Экс-главу банка «ФК Открытие» обвинили в махинациях с кредитами

«По версии следствия, на такую сумму бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации», - сообщило издание.

Ромаев покинул страну в 2020 году, МВД планирует объявить банкира в международный розыск. Следствие уже подало ходатайство о заочном аресте Ромаева. Его обвиняют по статье УК «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере».

По данным следствия, женщины заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры и передавали информацию в органы по вопросам миграции. Таким образом они легализовали в Иркутске более 230 приезжих.

Согласно кадрам оперативной съемки, одна из задержанных сразу поняла, почему за ней пришли. Сотрудники Росгвардии помогли оперативникам провести обыски. У женщин изъяли вещественные доказательства по делу. Обеим грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ , по которому на базе Главного управления по миграции МВД появится Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Возглавит ее заместитель генпрокурора Андрей Кикоть, который получит статус первого замминистра внутренних дел.

В каждом случае, по его словам, несоответствия расходов чиновников их доходам, а также владения имуществом, купленным на средства из сомнительных источников, прокуроры истребовали в пользу государства в судебном порядке.

«Общий объем взысканных средств превысил полтриллиона рублей. Такие вот богатые у нас некоторые чиновники», - добавил он.

В качестве примера Краснов привел чиновника из Росприроднадзора, который не смог объяснить, откуда у него имущество на 480 миллионов рублей. Теперь оно арестовано в рамках иска об обращении в доход государства.

Суд признал женщину виновной в том, что она приводила к нему девушек. При этом исполнение приговора отсрочили на девять лет, пока ее сыну не исполнится 14. До этого осужденная будет находиться под подпиской о невыезде.

Ходоровского задержали летом прошлого года. Его обвинили в сексе за деньги со школьницами, которым не было 16 лет. Кроме того, в телефоне 72-летнего мужчины нашли самодельное порно минимум с двумя девочками. Он полностью признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием, в результате суд приговорил его к четырем годам условно.

Саму Дарью задержали на следующий день , она не стала оказывать сопротивления.

Адвокат Шпигеля обратился в суд с просьбой прояснить некоторые моменты, связанные с исполнением приговора. В частности, адвокат задал вопросы о том, как хранятся культурные ценности, изъятые в ходе предварительного следствия и находящиеся под арестом до фактического исполнения приговора в отношении Шпигеля. Также адвокат просил вернуть эти ценности бывшему сенатору.

В качестве обоснования своей позиции защита сослалась на то, что в решении суда не было предусмотрено изъятие печатных изданий и произведений живописи в качестве меры наказания. Также в своем прошении адвокат бывшего чиновника отметил, что судьба арестованного имущества остается неопределенной, но при этом арест продолжает действовать.

Однако суд не нашел эти аргументы убедительными и отказался снять арест и вернуть культурные ценности Шпигелю.

В январе 2024 года Измайловский суд города Москвы вынес приговор Борису Шпигелю по делу о даче взятки. Согласно материалам следствия, предприниматель вместе с супругой и генеральным директором компании «Фармация» передали взятку губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. За полученные деньги глава региона пообещал «Биотеку» крупные контракты на поставки лекарств в больницы области.